專精業務
全球調查
可靠而實用的方法與專業知識既能滿足全球調查的取證義務，又符合資料隱私、機密與安全法規的要求——一切都著重於提供整體價值。
代表性的全球調查專業知識
跨境資料隱私、機密與安全法規，外語審閱，多監管機關協調，時區和緊迫的時限。無論是由公司內部還是監管機關主導，全球調查都有一項共同的特徵：如果管理不當，複雜度、成本和風險會大幅提高。Consilio 擁有深厚專業知識，能與法律事務所和企業客戶合作，可加強法律及監管合規並降低下游的電子取證成本——從關鍵字術語的協商到跨境資料收集，再到管理跨境審閱。
F100 面對潛在違反 FCPA 之全球調查的跨國企業
Consilio 案例研究
問題
一家擁有近五十萬員工、在 150 多個國家/地區營運的跨國公司因為涉嫌賄賂外國官員、偽造公司帳目和紀錄而遭到美國司法部及美國證券交易委員會的調查。在突襲搜查駐外辦事處後不久，該公司向美國調查人員揭露了可能違反《反海外貪污法》的情形，並自行發起了大規模的全球內部調查。
我們的方法
所有當事人都必須進行大量的前期工作來精準確定專案的要求，以確保目標和時程的一致，並了解如何衡量價值。
從四項要點可以看出這個委託案件的龐大規模：
- 諮詢內容涉及取得和保存來自世界各地的億萬個文件。也需要多種語言 (包括非拉丁字母文字) 的翻譯、加密編碼之資料的解密，以及精確掌握資料和隱私法規等專業。
- 為了在調查過程中保護專有資產，該公司委託外部法律顧問和 Consilio 在一連串不斷修正的嚴格要求下，管理和控制對其資料的存取權限。
- 案件帶來了巨大的地理和時區挑戰。Consilio 收集了來自 9 個國家/地區的資料，並支援了共 12 個時區的兩項同時調查。
- 和大多數向單一實體提供訴訟支援的任務不同，在本案中，Consilio 必須支援三家獨立的法律事務所、兩家會計師事務所，最後是委託者，即該跨國企業。
結果
儘管該公司最後做出了認罪答辯，但美國司法部指出，由於他們為保存並提供來自多個國家/地區的文件而付出的巨大努力，使得認罪的結果和相關罰款得以減輕。美國司法部認為，該公司的努力堪稱典範，可作為其他跨國企業的楷模。Consilio 支援法律事務所進行內部調查，大幅改善了該公司的結果。該公司估計減少了共 40% 的罰款，省下了數億美元。
Consilio 團隊：
- 建立了三個獨立的資料中心，供四個調查單
- 位使用 根據各國的資料保護法，從德國、中國、比利時、俄羅斯、希臘、義大利、新加坡、美國、英國收集資料並
- 進行管理 針對文件審閱開發了客製化安全控制措施
- 部署了強大的客製化安全協定，以快速大量解密並處理電子郵
- 件 部署了用以辨識中日韓文編碼的客製化技術，因此得以執行高精確度的資料擷取、索引及搜尋。
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